J5 cảnh báo: Các bàn giao dịch OTC tiền mã hóa bị sử dụng để rửa tiền; quy mô giao dịch trung bình hàng ngày lên đến 1.44 tỷ USD, hoạt động nghi ngờ tích lũy 236 tỷ USD

Các cơ quan thuế của Hoa Kỳ, Canada, Úc, Hà Lan và Anh (J5) đã cảnh báo rằng các bàn giao dịch OTC và các nhà xử lý tiền mã hóa đang bị tận dụng để làm sạch tiền và lẩn tránh giám sát. Quy mô giao dịch OTC trung bình hàng ngày đạt 1.44 tỷ USD, so với 74,5 triệu USD trên các sàn giao dịch, với gần 236 tỷ USD các hoạt động nghi ngờ được báo cáo cho FinCEN kể từ năm 2020.

Các bàn giao dịch OTC cung cấp tính riêng tư cao và thường không hoàn toàn xuất hiện trong các công cụ phân tích chuỗi khối, cho phép các phần tử bất chính chuyển tiền từ các nguồn phạm tội như trốn thuế vào hệ thống tài chính truyền thống. Số báo cáo xử lý liên quan đến FinCEN tăng hơn 1.000% từ năm 2020 đến năm 2024, tổng cộng đạt 5 tỷ USD. Các biện pháp đáp ứng bao gồm kế hoạch tuân thủ AML của Hồng Kông đối với các bàn giao dịch OTC và sự rò rỉ của sự giám sát đáng kể từ sự kiện JPEX. Các biện pháp tuân thủ trong ngành bao gồm xác minh danh tính (KYC)/AML, giám sát thời gian thực và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý để gián đoạn các dòng tiền bất chính.