Paxful bị phạt 4 triệu USD vì rửa tiền và liên quan đến hoạt động mại dâm

Nền tảng đổi tiền Bitcoin P2P hoạt động từ năm 2017 đến 2019, đã bị phạt 4 triệu USD vào ngày 11 tháng 2 năm 2026 vì vi phạm rửa tiền, lừa đảo, và các hành vi liên quan đến mại dâm. Nền tảng này thừa nhận đã cố ý hỗ trợ các giao dịch liên quan đến các tổ chức phạm tội, bao gồm Backpage, với tổng giao dịch khoảng 3 tỷ USD và doanh thu khoảng 30 triệu USD.

Theo thỏa thuận đầu hàng với Bộ Tư pháp và FinCEN vào tháng 12 năm 2024, Paxful đã đồng ý nộp phạt dân sự 3,5 triệu USD cho FinCEN. Tòa án đã duy trì mức phạt 4 triệu USD trong buổi xét xử vào ngày 10 tháng 2 năm 2026, mặc dù mức hình phạt hình sự theo thỏa thuận vượt quá 112 triệu USD, nhưng chính phủ đã capping mức phạt này tại 4 triệu USD.

Cùng với đó, đồng sáng lập của Paxful, Artur Schaback đến từ Estonia, đã nhận án vì vi phạm các quy định chống rửa tiền của Mỹ vào năm 2024.