วอร์เรนเรียกร้อง DOJ สอบ criminal Bank of America กรณี AML ฝ่าฝืน ค่าปรับ 1.21 พันล้านดอลลาร์

วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน (พรรคเดโมแครต-แมสซาชูเซตส์) ยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันพฤหัสบดี ขอให้สอบสวนเชิงอาญา Bank of America (BAC) กรณีฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร โดยระบุว่าค่าปรับ 1.21 พันล้านดอลลาร์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นเพียง "การตบมือเตือน"

ในจดหมายถึงอัยการสูงสุดทอดด์ แบลนช์ วอร์เรนเรียกร้องให้สอบสวนและดำเนินคดีอาญาอย่างเต็มรูปแบบต่อธนาคารและผู้บริหาร "หากข้อเท็จจริงสนับสนุน" พร้อมขอคำตอบภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน และถามว่า DOJ จะประสานงานกับ FinCEN เกี่ยวกับคำสั่งยินยอม (consent order) ของธนาคารลงวันที่ 13 ตุลาคมหรือไม่

Bank of America ยอมรับต่อหน่วยงานกำกับดูแลว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร (Bank Secrecy Act) โดยเจตนา และล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2019 ถึง 2023 ทั้งนี้ FinCEN, OCC และ OFAC ได้ออกค่าปรับเมื่อต้นเดือนนี้ โดยค่าปรับของ OCC ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และของกระทรวงการคลังถือว่าสูงเป็นอันดับสาม

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าธนาคารล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์อย่างเหมาะสม และได้ดำเนินการหลายล้านรายการที่ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรและสนับสนุนการก่อการร้ายทั่วโลก วอร์เรนตั้งข้อสังเกตว่าค่าปรับ 1.21 พันล้านดอลลาร์คิดเป็นเพียงประมาณ 0.036% ของสินทรัพย์ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ของธนาคาร