ตุรกีจับกุมประธาน Tera ในคดีกองทุนคล้ายแชร์ลูกโซ่ กระทบนักลงทุน 455,758 ราย

ทางการตุรกีจับกุมนาย Emre Tezmen ผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ Tera Yatırım และอีกสี่คนเมื่อวันพุธ ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของกองทุนในลักษณะ “แชร์ลูกโซ่” ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุน 455,758 ราย ผู้ต้องสงสัยประกอบด้วยกรรมการ Tera คือ Kerem Alkin และ Emre Alkin, Alper Öztürk ผู้จัดการทั่วไปของ Tera Portföy และ Serdar Turhan ประธาน Pusula Finans Holding ตามรายงานของ NTV

Tera Portföy เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 กันยายนว่าไม่สามารถชำระเงินได้ เนื่องจากนักลงทุนถอนเงินจากสองกองทุน ขณะที่ Pusula Portföy รายงานความล่าช้าเช่นกัน คณะกรรมการตลาดทุนสั่งให้ชำระบัญชีกองทุน 131 แห่งที่บริหารโดยเจ็ดบริษัท และขยายระยะเวลาการขายเป็นหกเดือนเมื่อวันที่ 21 กันยายน ธนาคาร İşbank และ Ziraat Bank ของรัฐจะเป็นผู้ดูแลการชำระบัญชี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Mehmet Şimşek ระบุมูลค่ากองทุนเหล่านี้ที่ 1.83 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 10% ของภาคส่วน และกล่าวว่าความล้มเหลวของกองทุนเหล่านี้ถูก “กักกัน” แล้ว ดัชนี Borsa Istanbul All Shares ร่วงลง 12% นับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน โดยหุ้นประมาณ 50 ตัวร่วง 40% หรือมากกว่า

อัยการยังขอข้อมูลการโอนเงินและคริปโตไปต่างประเทศตั้งแต่ปี 2024 ทางการได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของหลายบริษัท