J5เตือนภัย: โต๊ะซื้อขายคริปโตแบบOTCถูกใช้สำหรับล้างเงิน ปริมาณการซื้อขายรายวันสูงถึง1.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวเลขกิจกรรมที่น่าสงสัยสะสมถึง236 พันล้านดอลลาร์

องค์กร J5 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาษีของสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย นิเดอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ได้ออกคำแนะนำเตือนว่า โต๊ะซื้อขายคริปโตแบบ OTC และผู้ประมวลผลกำลังถูกใช้เพื่อการล้างเงินและการซ่อนตัวของกิจกรรมผิดกฎหมาย ปริมาณการซื้อขาย OTC รายวันสูงถึง1.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่า交易所 74.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ตั้งแต่ปี 2020 ตัวเลขกิจกรรมที่น่าสงสัยที่รายงานต่อ FinCEN สะสมถึง236 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โต๊ะซื้อขายแบบOTC ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและข้อมูลการเคลื่อนไหวบางส่วนไม่ปรากฏในเครื่องมือวิเคราะห์ของบล็อกเชน ทำให้ผู้มีเจตนาผิดกฎหมายสามารถเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มาจากการตัดสินใจทางการค้าที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้ ตัวเลขรายงานการประมวลผลที่ส่งต่อFinCEN เพิ่มขึ้นเกือบ1000 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2024 รวมถึง5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวอย่างการตอบสนองได้แก่การวางแผนการปฏิบัติตามAMLของฮ่องกงสำหรับโต๊ะซื้อขายOTC และการเปิดโปงช่องว่างการกำกับดูแลจากการล่มของJPEX ภาคอุตสาหกรรมได้ดำเนินมาตรการด้านKYC/AML ตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อตัดขาดการไหลของเงินผิดกฎหมาย