ตำรวจอังกฤษอายัดบัญชีที่เชื่อมโยงเอ็มเอฟเอส ชาโดว์แบงก์ล้ม ท่ามกลางข้อกล่าวหาฉ้อโกง 1.3 พันล้านปอนด์

ตำรวจนครลอนดอนได้รับคำสั่งอายัดบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Market Financial Solutions (MFS) ชาโดว์แบงก์สัญชาติอังกฤษที่ล้มละลาย ท่ามกลางข้อกล่าวหาฉ้อโกงมูลค่า 1.3 พันล้านปอนด์ ตามเอกสารที่ผู้บริหารจัดการทรัพย์สินเปิดเผย คำสั่งอายัดถูกยกเลิกในเดือนกรกฎาคม โดยผู้บริหารจัดการทรัพย์สินไม่เปิดเผยเหตุผลที่ได้มาหรือถูกยกเลิก

ตาม lawsuit แยกต่างหากกล่าวหา Paresh Raja ผู้ก่อตั้ง ได้รับเงินกว่า 400 ล้านปอนด์จาก "กองทุนที่บริหารโดย MFS" เข้าบัญชีส่วนตัวในสหราชอาณาจักร โมนาโก สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Raja ปฏิเสธการกระทำผิดและยืนยันว่าไม่มี Fraud หรือความไม่ซื่อสัตย์ บัญชีที่ถูกอายัดเป็นของบริษัทวัตถุประสงค์เฉพาะที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์เชื่อมโยงกับ MFS เจ้าหนี้บางรายกล่าวหาว่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ถูกซื้อผ่านบริษัท nominee ด้วยเงินของ MFS ที่ถือเพื่อประโยชน์ของ Raja ซึ่งเขาโต้แย้ง

ตำรวจนครลอนดอนยืนยันว่าไม่ได้สอบสวนการล้มของ MFS และส่งเรื่องให้ Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งได้เปิดการสอบสวนเชิงบังคับใช้แล้ว Financial Reporting Council (FRC) กำลังสอบสวนบริษัทบัญชีสามแห่งที่ทำงานให้ MFS และ Prudential Regulation Authority (PRA) ได้ขอข้อมูลจากผู้สนับสนุน包括 Barclays, Santander, Wells Fargo และ Jefferies