เอกสาร DOJ เผย Charles Schwab โอนเงิน 27.7 ล้านดอลลาร์ให้เจฟฟรีย์ เอปสไตน์ ก่อนการจับกุมในปี 2019

เอกสารจากกรมตุลาการสหรัฐ (DOJ) เปิดเผยว่า บริษัท Charles Schwab ได้โอนเงินประมาณ 27.7 ล้านดอลลาร์ให้กับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในโมร็อกโกในนามของเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ ไม่กี่วันก่อนที่เขาจะถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2019

การโอนเงินดังกล่าวรวมถึงยอด 14.95 ล้านดอลลาร์ที่ส่งจากบัญชีซึ่งมีเงินไม่เพียงพอ เพื่อซื้อพระราชวัง Bin Ennakhil Schwab ยื่นรายงานกิจกรรมเสี่ยง (SAR) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2019 โดยระบุถึงความกังวลเรื่องกระแสข่าวลบและความเสี่ยงที่เอปสไตน์จะหลบหนี โดยบริษัทเปิดบัญชีดังกล่าวในเดือนเมษายน 2019 และยุติความสัมพันธ์ภายใน 60 วันหลังจากเริ่มตรวจสอบภายใน