Warren kêu gọi DOJ điều tra hình sự Bank of America vì vi phạm AML, phạt 1,21 tỷ USD

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) hôm thứ Năm đã gửi thư lên Bộ Tư pháp yêu cầu điều tra hình sự Ngân hàng Bank of America (BAC) về các vi phạm chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng thời gọi mức phạt 1,21 tỷ USD gần đây là "một cú đánh nhẹ vào cổ tay".

Trong thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Warren thúc giục tiến hành điều tra hình sự toàn diện và truy tố ngân hàng cùng các lãnh đạo "nếu các sự kiện chứng minh được". Bà yêu cầu phản hồi trước ngày 12 tháng 11 và hỏi liệu DOJ có phối hợp với FinCEN về lệnh chấp thuận ngày 13 tháng 10 của ngân hàng hay không.

Bank of America đã thừa nhận với các cơ quan quản lý rằng ngân hàng "cố ý" vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng và không báo cáo hơn 5 tỷ USD hoạt động đáng ngờ từ năm 2019 đến năm 2023. FinCEN, OCC và OFAC đã áp đặt các khoản phạt hồi đầu tháng này — trong đó khoản phạt của OCC là lớn nhất từ trước đến nay và của Bộ Tài chính là lớn thứ ba.

Các cơ quan quản lý cho biết ngân hàng đã không giám sát đúng mức hàng nghìn tỷ USD giao dịch, xử lý hàng triệu giao dịch vi phạm các chương trình trừng phạt và tài trợ khủng bố toàn cầu. Warren lưu ý khoản phạt 1,21 tỷ USD chỉ tương đương khoảng 0,036% tổng tài sản 3,4 nghìn tỷ USD của ngân hàng.