Binance bị Mỹ điều tra với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran

Theo Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai, dẫn nguồn tin thân cận, các công tố viên liên bang Mỹ đang điều tra liệu Binance có vi phạm lệnh trừng phạt Iran khi không ngăn chặn một số hoạt động giao dịch trên nền tảng của mình hay không.

Cuộc điều tra do văn phòng công tố viên Manhattan dẫn đầu, với sự tham gia của bộ phận hình sự thuộc Bộ Tư pháp tại Washington. Các nhà chức trách đang xem xét liệu Binance có biết và cho phép giao dịch đó hay không.

Binance tuyên bố duy trì "cách tiếp cận không khoan nhượng với các vi phạm trừng phạt" và "hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật". Bộ Tư pháp từ chối bình luận. Văn phòng công tố viên Manhattan chưa thể liên hệ ngay lập tức.

Binance từng bị Mỹ giám sát trước đây. Năm 2023, CEO đương nhiệm khi đó là Changpeng Zhao đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ như một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD, chấm dứt cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đối với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Đầu tháng này, chính phủ Mỹ đã áp đặt trừng phạt lên các công ty và cá nhân mà họ cho là hỗ trợ Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran, tăng cường chiến dịch cô lập kinh tế Iran.