Fannie Mae khởi kiện tịch thu 6,2 triệu USD tại Chicago, cáo buộc gian lận thế chấp đa bang lan rộng

Fannie Mae đã đệ đơn kiện tịch thu tài sản trị giá 6,2 triệu USD vào tuần trước tại Tòa án Quận Cook nhắm vào Yellow Portfolio Holdings LLC, do C. Yoseph Bialostozky quản lý, liên quan đến 90 căn hộ tại ba khu bất động sản ở South Side Chicago. Theo đơn kiện, chủ nhà đã ngừng thanh toán nợ từ tháng 4.

Đây là hành động mới nhất trong chiến dịch trấn áp đa bang nhằm vào nhà đầu tư Chaim Bialostozky, người đối mặt với cáo buộc gian lận tại Illinois, Connecticut và Oklahoma. Các bên cho vay cáo buộc ông thổi phồng giá mua thứ cấp trong khi che giấu các giao dịch mua ban đầu với giá thấp hơn, nhằm đảm bảo các khoản vay bao phủ chi phí mua thực tế và cho phép mua không cần trả trước.

Gần 44 triệu USD nợ thế chấp liên quan đến bất động sản của ông đang trong quá trình tịch thu, trong đó ít nhất 25,5 triệu USD là nợ cá nhân. Walker & Dunlop, đại diện cho Freddie Mac, đã đệ đơn kiện tịch thu và gian lận song song tại Connecticut vào ngày 1 tháng 7 và đang yêu cầu chỉ định người quản lý khẩn cấp. Hồ sơ tòa án cho thấy Bialostozky chưa xuất hiện hoặc phản hồi trong bất kỳ thủ tục nào.