HSBC Australia bị đề xuất phạt 35 triệu AUD do sơ suất chống lừa đảo

HSBC Australia đang đối mặt với đề xuất phạt dân sự 35 triệu đô la Úc (khoảng 23.3 triệu đô la Mỹ) vì không bảo vệ khách hàng khỏi các vụ lừa đảo. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Ngân hàng HSBC Australia Limited đã cùng nhau trình đề xuất mức phạt này lên Tòa án Liên bang vào ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Ngân hàng thừa nhận "những thiếu sót mang tính hệ thống" trong các hệ thống phát hiện và ngăn chặn lừa đảo giai đoạn 2018-2023. ASIC nhấn mạnh HSBC Australia đã không triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp để nhận diện và ngăn chặn lừa đảo, đặc biệt là các vụ liên quan đến đầu tư tiền điện tử. Ngân hàng thừa nhận hệ thống không đầy đủ, gây ra tổn thất tài chính đáng kể cho một số khách hàng. Tòa án Liên bang sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về đề xuất phạt này.