Binance Bãi Bỏ Các Nhà Kiểm Tra Cấp Tối Do Các Chỉ Trạch Vi Phạm Luật Hoa Kỳ Về Việt Nam (BNF: Lỗ Lỗ 1 Tỷ USD)

Binance đã đình chỉ ít nhất 5 nhà kiểm tra, trong đó có 3 người có chuyên môn từ lực lượng an ninh, sau khi báo cáo nội bộ cho thấy có nguy cơ vi phạm các quy định cấm vận của Hoa Kỳ. Các báo cáo này cáo buộc hơn 1 tỷ USD trong các giao dịch được chuyển qua đồng stablecoin Tether trên chuỗi khối Tron để chảy vào các tổ chức liên quan đến Iran, từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025.

Những việc đình chỉ này bắt đầu vào cuối năm 2025, khi Binance đang chịu giám sát của Bộ Tư pháp sau thỏa thuận bồi thường 4,3 tỷ USD vào tháng 11 năm 2023 liên quan đến các vi phạm về phòng chống rửa tiền (AML) và kiểm tra danh tính (KYC). Trong một tuyên bố vào thứ Ba, Binance phủ nhận các chi tiết cụ thể về nhân sự cũng như các vi phạm chính sách, nhấn mạnh việc tuân thủ pháp luật và hợp tác liên tục với các cơ quan chức năng. Trong ba tháng qua, ít nhất 4 nhân viên cấp cao trong bộ máy kiểm soát nội bộ đã nghỉ việc hoặc bị sa thải. Binance đang tìm kiếm người kế nhiệm cho vị trí Chủ tịch bộ máy kiểm soát nội bộ Noah Perlman, người dự kiến sẽ từ chức vào cuối năm nay. Sự kiện này diễn ra sau khi chính quyền của Tổng thống Trump điều chỉnh việc giám sát đối với tiền mã hóa và trao đặc赦 cho nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao vào tháng 10 năm 2025. Binance đang mở rộng đội ngũ kiểm soát nội bộ, hướng đến việc đạt 645 nhân sự tương đương vào cuối năm 2026.