Capitalwatch cáo buộc AppLovin (APP) liên quan đến mạng lưới rửa tiền từ nền tảng P2P Trung Quốc Tuandaiwang

Ngày 21 tháng 1 năm 2026, tổ chức phát hiện giao dịch ngắn hạn Capitalwatch công bố báo cáo mới, cáo buộc AppLovin (APP) là một trong những nút kết nối chính trong mạng lưới rửa tiền quy mô lớn liên quan đến nền tảng P2P từng hoạt động tại Trung Quốc – Tuandaiwang. Báo cáo cho biết số tiền bất hợp pháp trị giá hàng chục tỷ USD đã được chuyển qua các ngân hàng ngầm, chia nhỏ thành các giao dịch vi mô và xâm nhập vào hơn một dozen công ty niêm yết tại Mỹ, trong đó AppLovin đóng vai trò là một điểm trung gian.

Ban đầu, Capitalwatch nhắm mục tiêu vào việc chảy vốn ra khỏi Tuandaiwang, nhưng lại phát hiện rủi ro hệ thống trên nhiều cổ phiếu khác nhau. Công ty khẳng định đã chính thức nộp bằng chứng cấp độ 'hạt nhân' cho các cơ quan quản lý Mỹ như SEC và CFIUS, dựa trên nhật ký IP cho thấy chính phủ đã tải toàn bộ hồ sơ. Dù giá cổ phiếu AppLovin tăng sau khi báo cáo được công bố, các chuyên gia nhận định đây chỉ là chiến lược phòng vệ do doanh nghiệp thực hiện, chứ không phải minh chứng cho sự vô tội. Capitalwatch nhấn mạnh không nghi ngờ sự tham gia của ban lãnh đạo, tuy nhiên cảnh báo rằng dòng tiền bị bẩn có thể dẫn đến kiện tụng pháp lý, hình phạt từ cơ quan quản lý hoặc bị loại khỏi sàn giao dịch – dù các giám đốc điều hành có thể không hề hay biết.