Guernsey tịch thu 11,4 triệu USD tài sản liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin

Cơ quan chức năng Guernsey đã tịch thu số tài sản trị giá 11,4 triệu USD (khoảng 9 triệu bảng Anh) liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa OneCoin – một trong những vụ gian lận tiền kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử. Các tài sản này được lưu giữ dưới tên Công ty Aquitaine Group Limited tại RBS International ở Guernsey, sau khi Tòa án Hoàng gia ra quyết định xác nhận lệnh tịch thu từ công tố viên Bielefeld, Đức. Việc tịch thu được thực hiện theo luật mới về lợi tức bất hợp pháp năm 2024.

Số tiền thu hồi chiếm khoảng 0,2% tổng thiệt hại ước tính từ vụ việc, vốn sụp đổ năm 2017 sau khi Ruja Ignatova – người từng được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền mã hóa” – biến mất khỏi vòng tuần tự. Dù đã có nỗ lực quốc tế từ FBI và Europol, địa điểm hiện tại của bà vẫn chưa rõ. Chuyên gia nhận định rằng các công cụ phát hiện trên chuỗi khối (on-chain) hiện đại có thể đã cảnh báo sớm hơn, nhưng công nghệ bảo vệ quyền riêng tư hiện nay làm phức tạp quá trình thu hồi. Tuy nhiên, tiến bộ trong giám sát thời gian thực mang lại hy vọng cho việc can thiệp sớm trong các vụ lừa đảo tương lai.