Cảnh sát Anh phong tỏa tài khoản liên quan ngân hàng ngầm MFS sụp đổ giữa cáo buộc gian lận 1,3 tỷ bảng

Cảnh sát Thành phố London đã có lệnh phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến Market Financial Solutions (MFS), ngân hàng ngầm Anh sụp đổ giữa cáo buộc gian lận 1,3 tỷ bảng, theo hồ sơ do người quản lý tài sản công bố. Lệnh phong tỏa đã bị hủy vào tháng 7; người quản lý không tiết lộ lý do có được hoặc dỡ bỏ lệnh.

Một vụ kiện riêng cho biết nhà sáng lập Paresh Raja bị cáo buộc nhận hơn 400 triệu bảng từ "các quỹ do MFS quản lý" vào tài khoản cá nhân tại Anh, Monaco, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Raja phủ nhận hành vi sai trái và khẳng định không có gian lận hay không trung thực. Các tài khoản bị phong tỏa thuộc về các công ty mục đích đặc biệt sở hữu bất động sản liên quan MFS; một số chủ nợ cáo buộc bất động sản được mua qua công ty đại diện bằng tiền MFS giữ cho Raja, cáo buộc ông bác bỏ.

Cảnh sát Thành phố London xác nhận không điều tra vụ sụp đổ MFS và chuyển vấn đề cho Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), cơ quan đã mở điều tra thực thi. Hội đồng Báo cáo Tài chính (FRC) đang điều tra ba công ty kế toán từng làm việc cho MFS, và Cơ quan Quản lý Thận trọng (PRA) đã yêu cầu thông tin từ các bên hỗ trợ gồm Barclays, Santander, Wells Fargo và Jefferies.