Mỹ truy tố Lunsford, chủ doanh nghiệp vận tải Nevada, với cáo buộc lừa đảo đầu tư 105 triệu USD; SEC cáo buộc mô hình Ponzi 127 triệu USD

Ngày 27 tháng 9 năm 2026, các công tố viên liên bang đã truy tố Kristopher Lunsford ở Henderson, Nevada, với sáu tội danh gian lận chuyển tiền và hai tội danh rửa tiền trong một kế hoạch đầu tư cho thuê xe tải bán rơ-moóc trị giá hơn 105 triệu USD.

Bản cáo trạng cáo buộc Lunsford đã huy động vốn từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, hứa hẹn khoản thanh toán hàng tuần được đảm bảo từ 1.000 đến 1.250 USD mỗi xe với khoản đầu tư từ 25.000 đến 40.000 USD. Công tố viên cho biết khoảng 75 triệu USD từ những nhà đầu tư mới đã được dùng để trả cho những người tham gia trước đó, trong khi hơn 25 triệu USD được sử dụng cho mục đích cá nhân bao gồm bất động sản, xe thể thao và đồ trang sức.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn kiện dân sự riêng đối với Lunsford, AKL Transport và Southern Truck Leasing, cáo buộc huy động ít nhất 127 triệu USD từ khoảng 765 nhà đầu tư trên toàn quốc từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025. Cơ quan quản lý cho biết lợi nhuận 260% mỗi năm được hứa hẹn gắn với một đội xe mà đơn kiện cho là 'đã bị phóng đại một cách trọng yếu'.

Các bị cáo đã đồng ý với phán quyết đề xuất mà không thừa nhận các cáo buộc dân sự. Mỗi tội danh gian lận chuyển tiền có thể bị phạt tù tối đa 20 năm; tội danh rửa tiền có thể bị phạt tù tối đa 10 năm. Hoa Kỳ yêu cầu tịch thu 105.940.214,93 USD.