Ngân hàng Trung ương Iran mua 507 triệu USD tiền điện tử USDT để né lệnh trừng phạt: Elliptic

Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) đã mua 507 triệu USD stablecoin USDT trong năm qua nhằm ổn định đồng rial và thúc đẩy thương mại quốc tế giữa bối cảnh bị áp đặt trừng phạt. Tài liệu rò rỉ cho thấy CBI thực hiện hai giao dịch lớn thông qua công ty môi giới tiền mã hóa Modex có trụ sở tại Dubai, thanh toán bằng đồng dirham của UAE vào tháng 4 và tháng 5 năm 2025. Elliptic truy vết một mạng lưới ví liên kết với CBI, ghi nhận hoạt động tích lũy và sử dụng hệ thống USDT.

Phần lớn lượng USDT được vận hành qua Nobitex – sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất Iran – cho đến khi bị tin tặc tấn công rút hơn 90 triệu USD vào tháng 6 năm 2025. Sau đó, các ví liên quan chuyển đổi chiến lược, dùng cầu nối đa chuỗi để chuyển USDT từ mạng TRON sang Ethereum, rồi luân chuyển vốn qua các sàn tập trung và phi tập trung. Đến cuối năm 2025, toàn bộ lượng USDT có thể truy vết đã rời khỏi các ví liên quan đến CBI. Elliptic nhận định ngân hàng trung ương đối xử với USDT như những 'tài khoản eurodollar ngoài sổ sách dạng số', xây dựng hệ thống tài chính ngầm tránh sự giám sát của Mỹ. Tuy nhiên, Tether đóng băng khoảng 37 triệu USD trong các ví liên kết CBI vào tháng 6 năm 2025, nằm trong loạt biện pháp thực thi toàn cầu đã phong tỏa hơn 3,8 tỷ USD.