Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ Chủ tịch Tera trong điều tra quỹ kiểu Ponzi ảnh hưởng 455.758 nhà đầu tư

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư đã bắt giữ Emre Tezmen, người sáng lập công ty môi giới Tera Yatırım, cùng bốn người khác liên quan đến sự sụp đổ của quỹ “kiểu Ponzi” ảnh hưởng đến 455.758 nhà đầu tư. Các nghi phạm gồm thành viên hội đồng quản trị Tera là Kerem và Emre Alkin, Tổng giám đốc Tera Portföy Alper Öztürk và Chủ tịch Pusula Finans Holding Serdar Turhan, theo NTV.

Tera Portföy ngày 16/9 cho biết đã không thanh toán được khi nhà đầu tư rút vốn khỏi hai quỹ; Pusula Portföy cũng báo cáo chậm trễ. Ủy ban Thị trường Vốn ra lệnh thanh lý 131 quỹ do bảy công ty quản lý, đồng thời gia hạn thời gian bán sang sáu tháng vào ngày 21/9. İşbank và Ziraat Bank thuộc sở hữu nhà nước sẽ giám sát việc thanh lý.

Bộ trưởng Tài chính Mehmet Şimşek định giá các quỹ này ở mức 18,3 tỷ USD, khoảng 10% của ngành, và nói rằng sự thất bại của chúng đã được “cách ly”. Chỉ số Borsa Istanbul All Shares đã giảm 12% kể từ ngày 14/9, với khoảng 50 cổ phiếu giảm từ 40% trở lên.

Các công tố viên cũng yêu cầu hồ sơ chuyển tiền và tiền mã hóa ra nước ngoài từ năm 2024. Nhà chức trách đã phong tỏa tài sản liên quan đến lãnh đạo tại một số công ty.