Tài liệu DOJ cho thấy Schwab đã chuyển 27,7 triệu USD để Epstein mua dinh thự Morocco trước khi bị bắt năm 2019

Tài liệu từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho thấy Charles Schwab đã chuyển khoảng 27,7 triệu USD cho một môi giới bất động sản tại Morocco thay mặt Jeffrey Epstein chỉ vài ngày trước khi ông này bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2019.

Các giao dịch bao gồm khoản thanh toán 14,95 triệu USD được gửi từ một tài khoản không đủ số dư để mua lại dinh thự Bin Ennakhil. Schwab đã gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ vào ngày 13 tháng 7 năm 2019, nêu lo ngại về sự chỉ trích của truyền thông đối với Epstein và nguy cơ bỏ trốn cao. Công ty chứng khoán này đã mở các tài khoản nói trên vào tháng 4 năm 2019 và chấm dứt mối quan hệ trong vòng 60 ngày sau khi bắt đầu rà soát nội bộ.