沃伦敦促司法部对美银反洗钱违规展开刑事调查，罚金12.1亿美元被指“轻描淡写”

马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦周四致信司法部长托德·布兰奇，要求对美国银行（BAC）涉嫌违反反洗钱和制裁规定展开刑事调查，并称近期12.1亿美元罚金仅是“轻描淡写”。

沃伦敦促对美银及其高管展开全面刑事调查，并在“事实成立时”提起诉讼。她要求司法部在11月12日前回复，并说明是否会与金融犯罪执法网络（FinCEN）就美银10月13日的同意令进行协调。

美国银行向监管机构承认，其“故意”违反《银行保密法》，且未报告2019年至2023年间超过50亿美元的可疑活动。FinCEN、货币监理署（OCC）和外国资产控制办公室（OFAC）本月早些时候开出罚单——其中OCC罚单为该机构史上最大，财政部罚单为史上第三大。

监管机构表示，美银未能妥善监控数万亿美元交易，处理了数百万笔违反制裁计划并资助全球恐怖主义的交易。沃伦指出，12.1亿美元罚金仅相当于该行3.4万亿美元资产的约0.036%。