J5警示：场外加密交易被用于洗钱，日均规模达14.4亿美元，可疑活动累计2360亿美元

J5联合执法机构警告，场外（OTC）加密交易台和清算机构正被用于资金洗钱。OTC日均交易额达14.4亿美元，远高于交易所的7450万美元；自2020年以来，向FinCEN报告的可疑活动累计达2360亿美元。

OTC交易匿名性强且在区块链分析工具中不完全可见，使不法分子可将逃税等犯罪所得转入传统金融体系。清算相关报告数量自2020年至2024年激增逾1000%，涉案金额合计达5000亿美元。监管与行业举措包括香港拟将OTC纳入AML合规，以及JPEX事件暴露出的监管缺口；行业正通过KYC/AML、实时监控与政银协作切断非法资金流。