英国警方冻结倒闭影子银行MFS相关账户 涉13亿英镑欺诈指控

伦敦金融城警方对与Market Financial Solutions（MFS）相关的多个银行账户取得冻结令。这家英国影子银行在面临13亿英镑欺诈指控之际倒闭，相关文件由破产管理人披露。冻结令已于7月被撤销，破产管理人未说明获取或解除这些命令的原因。

另一起诉讼称，创始人Paresh Raja涉嫌从“MFS管理的基金”中收受逾4亿英镑，转入其在英国、摩纳哥、新加坡和阿联酋的个人账户。Raja否认不当行为，坚称不存在欺诈或不诚实行为。被冻结账户属于持有MFS相关房产的特殊目的公司；部分债权人指控，这些房产系通过代持公司用MFS资金购买，且资金为Raja利益持有，Raja对此提出异议。

伦敦金融城警方证实未调查MFS倒闭事件，已将此事转交金融行为监管局（FCA），后者已启动执法调查。财务报告委员会（FRC）正在调查三家曾为MFS服务的会计师事务所，审慎监管局（PRA）已要求巴克莱、桑坦德、富国银行和Jefferies等支持者提供信息。